证券代码：603126             证券简称：J9集团节能           布告编号：临2016-013

J9集团

第二届董事会第十七次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

一、董事会会议召开情况 

J9集团（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月27日以通讯方式召开
；嵋橥ㄖ2016年4月22日以邮件方式发出
；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效
。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2016年第一季度汇报的议案》
。

《公司2016年第一季度汇报》真实反映了公司2016年第一季度现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定
。赞成公司假造的2016年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），并对表报出
。

表决了局：8票赞成，0票否决， 0票弃权
。

特此布告
。 

J9集团董事会 

                                              2016年4月28日