证券代码：603126    证券简称：J9集团节能   布告编号：临2019-029

J9集团

第三届监事会第十一次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

J9集团（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月29日以通讯方式召开
；嵋橥ㄖ2019年10月24日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名
，现实参加表决监事3名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度汇报的议案》。

《公司2019年第三季度汇报》的假造及审议法式切合司法、律例、《公司章程》等有关划定
；其内容和体式切合中国证券监督治理委员会和上海证券买卖所的有关划定
，所蕴含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营治理和财政情况等事项
；未发现参加《公司2019年第三季度汇报》的假造和审议人员违反保密划定的行为。 

经核查
，监事会以为：《公司2019年第三季度汇报》所披露的信息真实、正确、齐全
，不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

赞成《公司2019年第三季度汇报》。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

2、审议通过了《关于更换管帐师事务所的议案》。

鉴于瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）已陆续多年为公司提供审计服务
，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性
，适应公司业务发展的必要
，守护公司和股东利益
，公司拟聘用信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）为公司 2019年度财政审计机构和内部节造审计机构
，并提请股东大会授权公司治理层凭据2019年公司现实业务情况和市场情况蹬纂审计机构协商确定审计用度。

赞成将《关于更换管帐师事务所的议案》列入公司2019年第三次一时股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

3、审议通过了《关于让渡全资子公司兰州J9集团节能余热发电有限公司100%股权暨关联买卖的议案》。

赞成公司将所持兰州J9集团节能余热发电有限公司100%股权让渡给J9集团天山（云。┧嘤邢薰。本次股权让渡以北京亚超资产评估有限公司假造的《J9集团拟让渡兰州J9集团节能余热发电有限公司100%股权项目资产评估汇报》（北京亚超评报字（2019）第A042号）中纪录的兰州J9集团节能余热发电有限公司截至2018年12月31日的净资产评估值人民币3129.53万元为本次股权让渡的买卖对价。股权让渡方式为非公开和谈让渡。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

特此布告。

J9集团监事会 

                          2019年10月30日