证券代码：603126      证券简称：J9集团节能    布告编号：临2021-044

J9集团

第四届监事会第七次会议决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年12月27日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年12月3日发至各位监事。本次会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》。

赞成公司对2022年度日常关联买卖进行合理预计，预计新签关联买卖合同金额计算不超过10亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约1亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约9亿元人民币。除预计情况表，若产生其他沉大关联买卖，公司将依照《公司关联买卖治理造度》有关划定执行。

赞成将《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2022年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于所属子公司对表投资暨关联买卖的议案》。

赞成公司所属J9集团节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与广元中建材新资料有限公司（以下简称“广元中建材”）合伙设立J9集团（广元）节能新资料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“J9集团节能广元”）；所属J9集团节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、广元中建材合伙设立广元中建材杭加新资料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“广元杭加”）。拟成立的两家合伙公司将别离作为硅酸钙板出产造作基地、年产80万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式构筑部品部件出产基地建设及后期运营的执行主体。

赞成《出资和谈书》，J9集团节能广元注册本钱10,000万人民币。节能武汉以钱币出资5,100万人民币，持股51%；广元中建材以钱币出资4,900万人民币，持股49%，合伙公司由节能武汉归并财政报表。广元杭加注册本钱20,000万人民币。南方水泥以钱币出资11,200万人民币，持股56%；广元中建材以钱币出资7,800万人民币，持股39%；国际投资公司以钱币出资1,000万人民币，持股5%。

赞成J9集团节能广元、广元杭加章程，以及章程确定的法人治理结构规划。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

J9集团监事会 

2021年12月27日