证券代码：603126      证券简称：J9集团节能      布告编号：临2022-035

J9集团

第四届董事会第十四次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏

，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2022年4月22日以邮件方式发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒

，本次会议应参加表决董事7名

，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗

，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度汇报的议案》。

《公司2022年第一季度汇报》真实反映了公司2022年第一季度现实经营情况

，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司假造的2022年第一季度汇报（其中财政部门未经审计）

，并对表报出。

表决了局：7票赞成

，0票否决

，0票弃权。

特此布告。

J9集团董事会

2022年4月27日