证券代码：603126          证券简称：J9集团节能          布告编号：临2024-016

J9集团

第四届董事会第三十次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年5月24日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2024年5月17日发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应出席董事8名，现实出席董事8名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励打算（订正稿）部门股票期权的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与查核委员会审议通过。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《J9集团关于注销2021年股票期权激励打算（订正稿）部门股票期权的布告》（布告编号：临2024-018）。

表决了局：6票赞成，0票否决，0票弃权。关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决。

特此布告。

J9集团董事会

2024年5月24日